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时间：2023-12-22 08:36:44     来源： wwwkaiyun.com

                                                                                            

  证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022临─029

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四十二次董事会于2022年8月5日以通讯表决方法举行。会议告诉于8月1日以电话和电邮方法告诉整体董事。会议应参与表决董事8人，实践参与表决董事8人。会议契合《公司法》及《公司章程》的规矩，会议审议并构成以下抉择。

  1. 会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于推举董事长、战略委员会主任委员的方案》。

  公司董事会推举董事刘会成先生为公司第九届董事会董事长、战略委员会主任委员。

  刘会成，男，汉族，1965年5月生，经济学硕士，党员，高档政工师，现任晋能控股电力集团有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任山西通宝动力股份有限公司党委书记、总经理；山西世界电力集团有限公司党委委员、副总经理；晋能集团有限公司副总经理、党委常委、工会主席；晋能控股电力集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

  刘会成先生不存在不得提名为董事、监事的景象，未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被中国证监会立案稽察。不是失期被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在相关联系。契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。持有公司股票0股。